شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية
إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة
المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة
ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة
طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر
الأهلي المصري يضرب بلوزداد بسداسية
جامعة الملك خالد تقيم جلسة حوارية في واحة الأمن بمهرجان الإبل
قصة هدى الزعاق من الحياكة لابتكار دمى الأطفال
الأخضر يخسر ضد البحرين في بداية مشواره بـ”خليجي 26″
-
11°
أوضح المحامي خالد البابطين كيف تتحول عملية “تحول الأموال” إلى عملية “غسل أموال”؟
كيف تتحول عملية "تحول الأموال" إلى عملية "غسل أموال"؟.. المحامي "خالد البابطين" يوضح@ALBABTAINK#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4szgMr8gJW
قد يهمّك أيضاً— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 24, 2021
تحذير للمواطنين:
وحذر البابطين خلال حواره إلى برنامج “سيدتي” على روتانا خليجية من أن يقع المواطن ضحية دون أن يدرك ذلك، مشيرًا إلى أن غسيل الأموال هو تحويل الأموال غير الشرعية إلى شرعية من خلال إدخالها في عملية تجارة معينة أو غيرها من الأنشطة.
تطبيقات التوصيل:
علق المحامي على طلب بعض سائقي تطبيقات التوصيل الذكية لزبائنهم تحويل المال على حسابهم الشخصي وليس حساب الشركة، وقال: إن هذا أمر عادي ومشروع ولا يوجد فيها مخاطر غسل أموال؛ لأن حصول السائقين على أموالهم من الشركة قد يستغرق أيامًا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب