فينالدوم يكشف عن فريقه المثالي
وظائف شاغرة في متاجر الرقيب
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي
وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
وظائف شاغرة بفروع شركة سبيماكو الدوائية
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
موعد مباراة إندونيسيا ضد السعودية والقنوات الناقلة
بايدن يسمح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بالصواريخ الأمريكية بعيدة المدى
-
23°
أعادت النيابة العامة التذكير بأركان جريمة غسل الأموال وفق المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم غسل الأموال.
وقال النيابة : يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
جريمة مركبة
وفي وقت سابق أوضح المحامي عبدالعزيز الشبرمي، أن جرائم غسل الأموال عادة ما تتكون من جرائم عدة يحاسب عليها المتهم.
وقال الشبرمي، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: إن غسل الأموال كجرم غالبًا ما يشتمل على جرائم التستر التجاري والرشوة والفساد الإداري وغيرها من الجرائم.
وأضاف المحامي الشبرمي، أن العقوبات تختلف في بعض القضايا لاختلاف ما ثبت بحق كل متهم على حدة ولو كانوا في خلية واحدة.
مكافحة جرائم غسل الأموال
وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، أكدت مؤخرًا، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية.
وأوضحت (نزاهة)، اليوم، إيقاف 176 مواطناً ومقيماً لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.
وأضافت أنه تم تنفيذ 3601 جولة رقابية، والتحقيق مع 369 شخصاً، فيما بلغ عدد الموقوفين 176 منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
