في الشوط الأول.. الاتفاق يتفوق على الأخدود بهدف
عملية نوعية تحبط ترويج 486 كجم قات مخدر وتطيح بـ 15 مهربًا
غدًا.. المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر
جامعة الأمير سلطان تنظم معرض التوظيف 2025 بمشاركة 100 جهة حكومية وخاصة
الخلود يقلب الطاولة ويتجاوز الرياض بثلاثية
أمانة حائل تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية
الاتفاق يبحث عن رقم غائب منذ 2011
بالتعاون مع “دراغون” العالمية.. موسم الدرعية يُطلق تجربة خيال السوق
القوات البحرية الملكية السعودية تشارك في تمرين أمان في باكستان
الفارس السعودي مهند السالمي يتوج بلقب كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل
-
17°
قصة تورط مشهور سعودي في جريمة غسل أموال
كشف المحقق بالنيابة العامة أحمد المقحم، تفاصيل قصة المشهور السعودي الذي تورط في جريمة غسل أموال.
وقال المقحم في لقاء مع برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية: إن بعض مشاهير السوشيال ميديا يقومون بنشاط الإعلانات، ويستفيدون ماديًّا من هذا النشاط، ومن الممكن أن يتم استغلال هذا النشاط كوسيلة لتمرير الأموال غير المشروعة.
قصة التورط
وأشار إلى حالة مشهور تورط في جريمة غسل الأموال، حيث اتفق مع صاحب منتج عقاري على أن يقدم إعلانًا له. وعند استلامه المبلغ المالي المتفق عليه، تفاجأ المشهور بأن المبلغ زائد بمقدار كبير، وبعد التواصل مع صاحب المنتج، تم تحويل المبلغ الزائد إلى حساب آخر ينتمي لشركة مشبوهة معروفة بأنشطة غسل الأموال.
وأكد المقحم أنه خلال التحقيق مع المشهور، تبين عدم وجود أدلة تثبت استلامه للمبلغ من صاحب المنتج، وأنه لا يعرف الكيان الذي قام بتحويل المبلغ إلى حسابه. كما لم يتم توثيق أي شيء يتعلق بالإعلان.
وتابع أن المشهور ساهم عن طريق حسابه البنكي في تحويل الأموال لشركة مشبوهة، مشددًا على أهمية مكافحة جرائم غسل الأموال ومحاسبة المتورطين فيها، سواء كانوا مشاهير أو غيرهم، للحفاظ على نزاهة النظام المالي والحفاظ على أمن المجتمع.
المحقق بالنيابة العامة "أحمد المقحم" يكشف تفاصيل قصة المشهور السعودي الذي تورط في جريمة "غسل أموال"#غسيل_الأموال_في_الصورة pic.twitter.com/EYPbgDCHaB
— في الصورة (@almodifershow) November 20, 2023
تابعوا قناة المواطن على واتساب
