نيوم تحصل على تسهيلات تمويلية بـ 3 مليارات دولار لدعم مشاريعها التطويرية
أوباميانغ يقود القادسية لفوز قاتل ضد الهلال
السديس في قطار الرياض ولقطات توثق
تفاصيل المرحلة الثانية لتطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين بجدة
6 إجراءات لضمان أداء عمرة ميسرة
بهدف أوباميانغ.. تقدم القادسية ضد الهلال في الشوط الأول
فوز قاتل لـ الشباب ضد الفيحاء
شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية
توضيح مهم من حساب المواطن بشأن الحد المانع
إدراج فعاليات السعودية ضمن تطبيق توكلنا
-
15°
إدانة 6 مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال أكثر من مليار ريال
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من (6) مواطنين ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
إجراءات التحقيق
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة، وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من (1.035.197.000 ريال) “مليار وخمسة وثلاثون مليوناً ومئة وسبعة وتسعون ألف ريال سعودي”، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
صدور حكم بالإدانة
وبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مددا متفاوتة يصل بعضها إلى (13) سنة، وغرامات مالية ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظاماً حيالها.
وتؤكد النيابة العامة على الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل أشكال الجناية، وأن من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي سيتم إحالته للمحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة بحقه.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
