أمطار متفرقة اليوم وغدًا.. وموجة شديدة البرودة تلوح بالأفق
لوفاة معتمر.. هبوط اضطراري لطائرة جزائرية بمطار القاهرة
أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق
بالفيديو.. 120 قتيلًا في تحطم طائرة بكوريا الجنوبية
ضبط شخصين عبثا بوسائل السلامة في محطة انتظار نقل عام بالرياض
يناير من أبرد شهور السنة في السعودية.. أمطار وتقلبات جوية
مروان الصحفي ينضم لمعسكر الأخضر
إطلاق معسكر “SAUDI MIB” لتطوير الإعلام السعودي بالذكاء الاصطناعي
القاسم عن تصريحات يونس محمود: كان يُمكننا الرد بنفس الصيغة
تنبيه من أمطار وسيول وبرد وصواعق رعدية على الباحة
-
19°
النيابة العامة تصدر دليل إجراءات مكافحة جرائم التستر
أعدت نيابة الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة “دليل إجراءات مكافحة جرائم التستر لدى جهات الضبط الجنائي”، والذي يهدف إلى رسم إجراءات تفصيلية محددة للبحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة والقرائن اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام من قبل رجال الضبط الجنائي المختصين.
التقارير الفنية والمالية
وبيّن الدليل آليات صياغة التقارير الفنية والمالية لتحقيق القناعة القضائية في الأدلة المقدمة ضد المتهمين في جرائم التستر وما ينتج عنها من جرائم أخرى خاصة المالية منها.
واشتمل الدليل على إجراءات التحقيق المالي والكشف الاستباقي لجرائم غسل الأموال المرتبط بجريمة التستر، ورصد التعاملات المالية المشبوهة غير المتصلة بجريمة التستر، لمعرفة مصدرها والمستفيد الحقيقي منها، ورصد نطاق ارتكابها من حيث الأشخاص المساهمين فيها والأساليب المستخدمة وتعيين متحصلاتها وضبطها وآلية حفظها والحجز التحفظي عليها، ومن ثم التصرف فيها على ضوء النتائج.
تفسير المصطلحات القانونية
وتضمن الدليل تفسيرات لعدد من المصطلحات القانونية المتصلة بجريمة التستر، وكذلك الإجراءات والأساليب الخفية عن المشتبه بهم، والإجراءات والأساليب الظاهرة، وقائمة بالمتطلبات الإجرائية والمستندات اللازمة عند تحريك الدعوى الجزائية في جريمة التستر.
يُذكر أن الدليل يأتي متوافقاً مع نظام مكافحة التستر ولائحته التنفيذية وكذلك نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، والذي تم إقراره كدليل عمل منظم لرفع كفاءة إجراءات مباشرة القضايا المنطوية على سلوك التستر، ويأتي ضمن جهود النيابة العامة ووزارة التجارة في حوكمة وتنظيم الأعمال الجزائية المشتركة بما يتفق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
