دراسة تحذر من تأثير الشاشات على الأطفال أثناء الوجبات
عصابة سرقة المركبات والأسلاك والقواطع الكهربائية في قبضة شرطة الرياض
كهوف الهبكة شمال السعودية.. كنوز خفية ووجهة المغامرين
تسريب مواصفات آيفون 17 إير.. فائق النحافة
السعودية توزع قسائم شرائية على 1492 مستفيدًا في حلب السورية
ريف السعودية يوضح مدى إمكانية الحصول على قرض من البرنامج
هل يوجد شرط جزائي في عقد هالاند الجديد مع السيتي؟
شاهد.. اقتران كوكبي الزهرة وزحل في سماء المملكة
الشباب يسعى لضم حارس فرنسي
التشكيل المثالي للجولة الـ15 بدوري روشن
-
14°
السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لخمسة أشخاص “سعودي وأربعة وافدين من جنسيات عربية” بغسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام السعودي بفتح ثلاثة كيانات تجارية وتمكين الوافدين منها، وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافدين وتمكينهم من التصرف بها دون قيود مقابل الحصول على أجر شهري زهيد.
تفاصيل الجرائم
وأوضحت النيابة في بيان لها أنه بالتحري عن الحسابات البنكية للمتهمين والكيانات التجارية تبين قيام الوافدين بممارسة سلوك جمع الأموال وإيداعها في حسابات الكيانات التجارية وتحويلها إلى خارج المملكة، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، قام المتهمين بإخفاء وتمويه حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر، وتم إيقاف المتهمين والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهم.
تفاصيل الحكم
وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغت (20) سنة، وغرامات مالية بلغت (500,000) ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيانات التجارية من مزاولة النشاط التجاري بصفة دائمة.
وأكد المصدر على أن العدالة الجزائية أسبغت حماية رفيعة للتعاملات الاقتصادية، وحظرت كل سلوك من شأنه الجناية على الأمن الاقتصادي للبلاد، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.
وشدد المصدر على حظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته البنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
