تركي آل الشيخ يدشّن ستديوهات الحصن بيج تايم بالرياض
تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي لعمليات الإطفاء
8 اشتراطات جديدة لإنشاء المطبات الاصطناعية في أحياء العاصمة المقدسة
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
ميتروفيتش: استحقينا الفوز وقدمنا مباراة جميلة
جيسوس: عودة نيمار لن تكون سهلة
سدايا تستعد لمنافسات المرحلة النهائية لـ تحدّي علاّم بمشاركين من 17 دولة
وظائف شاغرة في فروع شركة معادن
وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون
وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
-
26°
محام: من يملك أكثر من 60 ألف ريال حال سفره ولم يفصح عنها يعاقب بغرامة
أكد المحامي المختص بالقضايا المالية عاصم العيسى أن من يملك أكثر من 60 ألف ريال في حال سفره ولم يفصح عنها يعاقب بغرامة تصل إلى 25% من المبلغ و50% في المرة الثانية.
فيديو | المحامي المختص بالقضايا المالية عاصم العيسى:
قد يهمّك أيضاًمن يملك أكثر من 60 ألف ريال في حال سفره ولم يفصح عنها يعاقب بغرامة تصل إلى 25% من المبلغ و50% في المرة الثانية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/2CcXQPrkMO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 13, 2022
عدم الإفصاح وغسل الأموال:
وتابع في تصريحات إلى الإخبارية، أن هناك بين عدم الإفصاح وبين غسل الأموال، ولكن إخفاء المال قرينة على إخفاء المصدر ولهذا لو كان مصدر المال صحيحًا يجب الإفصاح عنها، خاصةً وأن الجمارك سهلت إجراءات الإفصاح.
ولفت المحامي إلى أنه لو كان مصدر المال غير معلوم فحينها يجب عمل إثبات مشروعية المال كي لا يدخل الشخص في خانة غسل الأموال.
تابعوا قناة المواطن على واتساب