طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا
رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي
“الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال
المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته
مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين
العرب والنجوم علاقة وجود وحياة
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار
هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟
كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
-
27°
محام: من يملك أكثر من 60 ألف ريال حال سفره ولم يفصح عنها يعاقب بغرامة
أكد المحامي المختص بالقضايا المالية عاصم العيسى أن من يملك أكثر من 60 ألف ريال في حال سفره ولم يفصح عنها يعاقب بغرامة تصل إلى 25% من المبلغ و50% في المرة الثانية.
فيديو | المحامي المختص بالقضايا المالية عاصم العيسى:
قد يهمّك أيضاًمن يملك أكثر من 60 ألف ريال في حال سفره ولم يفصح عنها يعاقب بغرامة تصل إلى 25% من المبلغ و50% في المرة الثانية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/2CcXQPrkMO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 13, 2022
عدم الإفصاح وغسل الأموال:
وتابع في تصريحات إلى الإخبارية، أن هناك بين عدم الإفصاح وبين غسل الأموال، ولكن إخفاء المال قرينة على إخفاء المصدر ولهذا لو كان مصدر المال صحيحًا يجب الإفصاح عنها، خاصةً وأن الجمارك سهلت إجراءات الإفصاح.
ولفت المحامي إلى أنه لو كان مصدر المال غير معلوم فحينها يجب عمل إثبات مشروعية المال كي لا يدخل الشخص في خانة غسل الأموال.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
