النفط يحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي
الاتحاد يعرض 36 مليون يورو لضم المدرب المفضل لـ بنزيما
شبورة مائية وتدني الرؤية على ينبع والرايس غدًا
مدني الباحة يواصل إخماد حريق أشجار وأعشاب بمنطقة جبلية
تغيير كسوة الكعبة غدًا.. إليكم الطريقة والخطوات
نجل أغنى رجل بآسيا يرتدي ساعة بـ 40 مليون دولار
تشكيل مباراة إنجلترا ضد سويسرا
عبر نظام نور.. خطوات نقل طالب من مدرسة لأخرى
لحظة ثوران بركان هائل في البحر الأبيض المتوسط يوقف حركة الطيران
أحمد رفعت في حوار قبل وفاته: تعرضت لضغوطات لا تُحتمل
أوضح المحامي خالد البابطين كيف تتحول عملية “تحول الأموال” إلى عملية “غسل أموال”؟
كيف تتحول عملية "تحول الأموال" إلى عملية "غسل أموال"؟.. المحامي "خالد البابطين" يوضح@ALBABTAINK#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4szgMr8gJW
قد يهمّك أيضاً— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 24, 2021
وحذر البابطين خلال حواره إلى برنامج “سيدتي” على روتانا خليجية من أن يقع المواطن ضحية دون أن يدرك ذلك، مشيرًا إلى أن غسيل الأموال هو تحويل الأموال غير الشرعية إلى شرعية من خلال إدخالها في عملية تجارة معينة أو غيرها من الأنشطة.
علق المحامي على طلب بعض سائقي تطبيقات التوصيل الذكية لزبائنهم تحويل المال على حسابهم الشخصي وليس حساب الشركة، وقال: إن هذا أمر عادي ومشروع ولا يوجد فيها مخاطر غسل أموال؛ لأن حصول السائقين على أموالهم من الشركة قد يستغرق أيامًا.