قتلى وأضرار كبيرة في الممتلكات جراء الفيضانات بأستراليا
السعودية للكهرباء تسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليارات ريال
زلزال عنيف بقوة 5.3 درجات يضرب جزر أرو الإندونيسية
التدريب التقني: تأهيل 11 ألف خريج وخريجة في مجال السياحة
أمطار ورياح نشطة وغبار على 6 مناطق
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان
القبض على مقيم يروج الحشيش في نجران
فان دايك: مواجهة بورنموث كانت صعبة ومحمد صلاح استثنائي
غروهي: مشاعري مختلفة أمام جمهور الاتحاد
بدء العد التنازلي لانتهاء الشتاء وتوقعات بتسجيل درجات مئوية تحت الصفر
-
16°
أوضحت رئاسة أمن الدولة أهم مهام الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة.
وبينت رئاسة أمن الدولة، عبر حسابها الرسمي في تويتر”، أنه تم إنشاء الإدارة العامة للتحريات المالية استنادًا للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م /39 وتاريخ 25 جمادى الثاني 1424هـ وتتمتع باستقلالية عملية كافية بوصفها جهازًا مركزيًا وطنيًا”.
مهام الإدارة العامة للتحريات المالية
- العمل كمركز وطني لتلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بتمويل الإرهاب أو بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة.
- تحليل ودراسة البلاغات والتقارير والمعلومات وإحالة نتائج تحاليلها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب.
- تبادل المعلومات المتصلة بعملها مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج المملكة.
المساهمة في الجهود الدولية والإقليمية
- وحدة التحريات المالية السعودية عضو في مجموعة الأجمونت جروب منذ 2009م.
- المملكة عضو دائم في مجموعة العمل المالي.
- المملكة عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب