الداخلية تختتم مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2024
خالد بن سلمان يبحث تعزيز التعاون العسكري مع نظيره البريطاني
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي
6 مراحل لتسجيل الطيور المشاركة في كأس نادي الصقور السعودي
إحباط تهريب 176 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بعسير
مليار ريال إجمالي التمويل العقاري لمستفيدي سكني بمعرض سيتي سكيب
وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 7 مدن
وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي
وظائف إدارية شاغرة في هيئة المحتوى
أجواء معتدلة.. منتزهات وحدائق رفحاء تستقبل زوارها بالفرحة والبهجة
-
19°
أوضحت رئاسة أمن الدولة أهم مهام الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة.
وبينت رئاسة أمن الدولة، عبر حسابها الرسمي في تويتر”، أنه تم إنشاء الإدارة العامة للتحريات المالية استنادًا للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م /39 وتاريخ 25 جمادى الثاني 1424هـ وتتمتع باستقلالية عملية كافية بوصفها جهازًا مركزيًا وطنيًا”.
مهام الإدارة العامة للتحريات المالية
- العمل كمركز وطني لتلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بتمويل الإرهاب أو بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة.
- تحليل ودراسة البلاغات والتقارير والمعلومات وإحالة نتائج تحاليلها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب.
- تبادل المعلومات المتصلة بعملها مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج المملكة.
المساهمة في الجهود الدولية والإقليمية
- وحدة التحريات المالية السعودية عضو في مجموعة الأجمونت جروب منذ 2009م.
- المملكة عضو دائم في مجموعة العمل المالي.
- المملكة عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب