القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
منصة راعي النظر تدخل موسوعة جينيس
احتفالات اليوم الوطني في قطر.. فخر واعتزاز بالهوية الوطنية
نسيان مريض في غرفة ضماد بأحد مراكز حفر الباطن يثير جدلًا واسعًا
“الشؤون الاقتصادية والتنمية” يناقش إنجازات رؤية 2030 للربع الثالث
وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال
رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يكرم الفائزين بجائزة التميز
شاهد.. سيول وشلالات هادرة بعقبة ضلع في عسير
المننتخب السعودي يفتح صفحة العراق
عبدالله رديف: سنُقاتل أمام العراق
-
17°
أوضحت رئاسة أمن الدولة أهم مهام الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة.
وبينت رئاسة أمن الدولة، عبر حسابها الرسمي في تويتر”، أنه تم إنشاء الإدارة العامة للتحريات المالية استنادًا للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م /39 وتاريخ 25 جمادى الثاني 1424هـ وتتمتع باستقلالية عملية كافية بوصفها جهازًا مركزيًا وطنيًا”.
مهام الإدارة العامة للتحريات المالية
- العمل كمركز وطني لتلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بتمويل الإرهاب أو بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة.
- تحليل ودراسة البلاغات والتقارير والمعلومات وإحالة نتائج تحاليلها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب.
- تبادل المعلومات المتصلة بعملها مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج المملكة.
المساهمة في الجهود الدولية والإقليمية
- وحدة التحريات المالية السعودية عضو في مجموعة الأجمونت جروب منذ 2009م.
- المملكة عضو دائم في مجموعة العمل المالي.
- المملكة عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب