التعادل يحسم مباراة كرواتيا والبرتغال
الفارق بين العطور الشتوية والصيفية
نجم ريال مدريد يعود للتدريبات
طريقة حساب المواسم عند العرب
نيمار ضمن تشكيلة تاليسكا المثالية
5 أخطار للسرعة الزائدة على الطرق
قصة شاب يعمل بتطبيقات نقل الركاب واتهم في قضية اغتصاب
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سنغافورة
نتائج المنتخب السعودي في افتتاح مرحلة الإياب بالدور الحاسم
إنذارات لعدة مناطق: طقس غير مستقر وضباب حتى الغد
-
23°
أوضحت البنوك السعودية، اليوم الأحد، المقصود بغسل الأموال؛ موضحة أنها تتمثل في الحصول على أموال من مصادر غير مشروعة ثم القيام بتنظيفها من خلال ثلاث مراحل أساسية: الإيداع، التغطية، الدمج.
ما المقصود بغسل الأموال !؟ #البنوك_السعودية#غسل_الأموال_جريمة pic.twitter.com/rwbcLgColV
قد يهمّك أيضاً— البنوك السعودية (@SaudiBanks) December 6, 2020
وأوضحت البنوك السعودية، أن الإيداع يشمل عملية إدخال الأموال الناتجة عن مصدر غير مشروع إلى النظام المالي؛ ثم التغطية والتي تتكون عن طريق العديد من العمليات تشمل تحويل ونقل الأموال بغرض إخفاء أصل مصادرها، وتشمل هذه المرحلة إرسال حوالات بنكية إلى بنوك ثانية أو شراء وبيع الاستثمارات والأوراق المالية وعقود التمويل.
وأشارت إلى أن ذلك بالإضافة إلى مرحلة الدمج والتي تشمل إعادة إدخال الأموال مرة أخرى في النظام الاقتصادي المشروع من خلال شراء السلع الغالية وشراء الأصول والأسهم أو الاستثمار.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
