فيديو.. البنوك السعودية توضح المقصود بـ غسل الأموال

الأحد ٦ ديسمبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٣١ صباحاً

المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أوضحت البنوك السعودية، اليوم الأحد، المقصود بغسل الأموال؛ موضحة أنها تتمثل في الحصول على أموال من مصادر غير مشروعة ثم القيام بتنظيفها من خلال ثلاث مراحل أساسية: الإيداع، التغطية، الدمج.

ما المقصود بغسل الأموال !؟ #البنوك_السعودية #غسل_الأموال_جريمة pic.twitter.com/rwbcLgColV

قد يهمّك أيضاً

النيابة تحذر الجميع من طلبات استلام النقدية

فيديو.. البنوك السعودية تحذر من مصائد احتيال إلكترونية تستهدف الأطفال

— البنوك السعودية (@SaudiBanks) December 6, 2020

وأوضحت البنوك السعودية، أن الإيداع يشمل عملية إدخال الأموال الناتجة عن مصدر غير مشروع إلى النظام المالي؛ ثم التغطية والتي تتكون عن طريق العديد من العمليات تشمل تحويل ونقل الأموال بغرض إخفاء أصل مصادرها، وتشمل هذه المرحلة إرسال حوالات بنكية إلى بنوك ثانية أو شراء وبيع الاستثمارات والأوراق المالية وعقود التمويل.

وأشارت إلى أن ذلك بالإضافة إلى مرحلة الدمج والتي تشمل إعادة إدخال الأموال مرة أخرى في النظام الاقتصادي المشروع من خلال شراء السلع الغالية وشراء الأصول والأسهم أو الاستثمار.