توضيح من التأمينات بشأن إكمال مدة المعاش
ترتيب دوري روشن قبل انطلاق الجولة الـ14
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع قسائم شرائية في إدلب
برشلونة يتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني بجدة
بدء إيداع حساب المواطن لشهر يناير شاملًا الدعم الإضافي
نيدفيد مديرًا رياضيًّا للشباب رسميًّا
ابقوا في أماكن آمنة.. المدني يحذر من استمرار الأمطار الرعدية حتى الأحد
الاتحاد يعلن إعارة طلال حاجي
توكلنا يتيح معرفة التمويل المناسب من بنك التنمية الاجتماعية
تصرف خاطئ من المطلقين يهدد سلوك الأبناء الاجتماعي والنفسي
-
11°
اتهامات غسل الأموال تطال 10 شركات في الكويت
تلقت النيابة العامة الكويتية التي تواصل تحقيقاتها بشأن القضية المعروفة إعلاميًا بـ غسل الأموال 10 بلاغات ضد شركات طالتها اتهامات غسيل الأموال بعد الكشف عن دخول حساباتها مبالغ مالية ضخمة.
وكشفت صحيفة ”القبس“ نقلًا عن مصدر خاص أن أصابع الاتهام طالت هذه الشركات بعد أن تبين أن رأس مال بعضها أقل بألف بالمئة من الأرباح التي تدخل حساباتها، الأمر الذي جعلها ضمن قائمة المتهمين بغسيل الأموال.
إجراءات مرتقبة:
وقالت الصحيفة ”إن وحدة التحريات المالية أحالت البلاغات إلى النيابة العامة التي ستقوم بدورها بفحص البلاغات وطلب تحريات من جهاز أمن الدولة لتتخذ بناء عليها الإجراءات اللازمة بحق المتهمين“.
وبدأت الجهات المختصة في الكويت منذ شهر يوليو الماضي متابعة عدد من المتهمين بقضايا غسل الأموال بينهم مشاهير صدرت بحقهم قرارات بتجميد الأرصدة والحجز على الممتلكات، فضلاً عن منعهم من السفر.
وتم ضبط متهمين آخرين بهذه القضايا منهم البدون سعد التميمي الذي ما زال التحقيق معه جارياً بعد الكشف عن تضخم حساباته.
وشهدت قضية مكافحة غسيل الأموال في الآونة الأخيرة تطوراً ملحوظاً بعد تشديد السلطات حملتها ضد متهمين ببضع قضايا من هذا النوع، وسط تأكيدات رسمية على محاسبة كل من يثبت تورطه بهذه القضايا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
