تنبيه من أمطار وصواعق رعدية ورياح نشطة على عسير
التجارة تحدد موعد انتهاء مهلة تعديل عقد “التأسيس – النظام الأساس” للشركات
حرس الحدود يحبط ترويج 30 ألف قرص محظور ويطيح بـ 3 مهربين
الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه في الحرث بتكلفة 86 مليون ريال
السعودية تعزي كوريا الجنوبية في ضحايا تحطم الطائرة
فريق حرس الحدود يفوز بالمركز الأول في بطولة السعودية تويوتا 2024
إطلاق المؤشر الوطني للتعليم الرقمي لعام 2024
إلزام مرافق الضيافة السياحية بالحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة
انطلاق الانتخابات الرئاسية في كرواتيا
هيئة المحتوى المحلي تُعلن إضافة 122 منتجًا في القائمة الإلزامية
-
23°
أكدت النيابة العامة أن جرائم غسل الأموال تؤدي إلى أضرار بليغة في الملاءة المالية والتركيبة الاجتماعية لأي دولة، وبالأخص الدول التي تعاني من وَهَن المنظومة المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم.
وتابعت أن عمليات غسل الأموال تنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية الناتجة عن نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع.
وحذرت النيابة العامة من استلام أي أموال من جهات معلومة أو تحويل أموال من حساب الشخص لحساب شخص غير معلوم تلبية لطلب شخص ثالث.
وقالت النيابة العامة في هذا الصدد : استلامك مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب مصرفي لشخص غير معروف قد يعرضك للمُساءلة، حال نهوض شبهة عدم شرعية المال المراد إيداعه.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
