سيطرة سعودية على أشواط سباق الهجانة للرجال والسيدات
ترتيب دوري روشن بعد فوز الهلال والاتفاق
الاتفاق يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية ضد الشباب
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة
وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا
أم القرى تنشر قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد
تقدم الاتفاق ضد الشباب بثنائية في الشوط الأول
وظائف شاغرة في شركة بارسونز
النصر يضم جون دوران رسميًّا
جيسوس: ناصر الدوسري مهم بالنسبة لي والبليهي مصاب
-
12°
حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من التساهل في إجراء التعاملات المالية مع جهات أو أفراد غير موثوقين، ما قد يترتب عليه دخول المتعامل في المساهمة بشكل أو بآخر في جرائم غسيل الأموال.
وشددت ساما على ضرورة عدم تحويل الأموال إلى أشخاص مجهولين، لأن ذلك قد يكون مساهمة في تمرير عملية متصلة بغسل أموال، كما حذرت من تنفيذ حوالات مالية من خلال قنوات غير رسمية، والتي يتم تنفيذها عادة خارج النظام المصرفي، حيث يمكن استغلال تلك الأموال في عمليات غسل أموال.
وأوضحت ساما أن قبول الشخص استخدام حساباته البنكية للإيداعات والسحوبات النقدية من أطراف أخرى، يجعله عرضة للاستغلال أو تكون مساهمة منه في تمرير عمليات مالية محظورة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب