“فاينانشال تايمز” : نشاطات مشبوهة في حسابات سعوديين ببنوك سويسرا

قدمت بنوك سويسرية، أمس الأحد، بلاغات عن نشاطات مشبوهة في حسابات بعض عملائها السعوديين، إلى المكتب السويسري لمكافحة غسيل الأموال.

وبحسب صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، قدم محامي البنوك معلومات للجهات المختصة تؤكد وجود متورطين في عمليات مشبوهة، الأمر الذي أدى لارتباك في البنوك عقب اكتشاف انتهاكات للقوانين التي تحكم غسيل الأموال والفساد، فيما أكد مصدر أن هناك محادثات مع القطاع المصرفي السويسري من أجل الوصول إلى الحسابات السرية لأشخاص لهم علاقة مباشرة بقضايا فساد.

قد يهمّك أيضاً

استئصال ورم بالجمجمة ينهي معاناة شاب في سكاكا

#الشورى يستضيف نشطاء شبكات التواصل لبحث دورهم في نشر الثقافة الشورية