النيابة العامة تحذر من نقل الأموال في هذه الحالة!

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠١٧ الساعة ٦:٥٣ مساءً
النيابة العامة تحذر من نقل الأموال في هذه الحالة!
حذرت النيابة العامة من تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها مع علم الناقل لها بأنها متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.
وأكدت النيابة العامة أن ذلك يعد جرمة غسل أموال وفقًا للمادة الثانية لمكافحة غسل الأموال .
وقالت النيابة العامة ضمن تغريداتها التوعوية على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ‏تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها ، مع العلم بأنها متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه يعد جريمة غسل أموال”.
وكانت اللجنة العليا لحصر قضايا الفساد العام التي أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيلها قبل عدة أيام وأسند رئاستها إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كانت قد أوقفت عددًا من الأمراء والوزراء السابقين ورجال الأعمال البارزين على خلفية التحقيق في قضايا فساد وغسل أموال وجمدت اللجنة 1700 حساب بنكي يخص المقبوض عليهم.

إقرأ المزيد