رفع نسبة الحجوزات بالمخيمات في المدينة المنورة بالتزامن مع العيد
العثور على جثث 3 من 4 جنود أميركيين فُقدوا في ليتوانيا
لا تتشتت على الطريق.. هيئة الطرق: الرد على رسالة التهنئة يتأجل
سلمان للإغاثة يوزّع 1.900 سلة غذائية في محلية الدامر بالسودان
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع
سؤال وإجابة بشأن تخفيض غرامات المخالفات المرورية
قصر العان بنجران يجذب زوار المنطقة في العيد بطراز معماري فريد
القبض على 4 أشخاص لترويجهم 56,119 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
30 فعالية في تبوك خلال عيد الفطر
-
26°
المواطن – الرياض
كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة في قضية غسل 14 مليار ريال والمتورط فيها سائق هندي بالاشتراك مع عمالة أخرى من نفس جنسيته في المملكة، بعد ثبوت تورطه فيها وإدلائه باعترافات في القضية.
وأوضحت المصادر أن أحد المتهمين الـ 16 في القضية، أقر بتحويله مبالغ مالية إلى هندي آخر لديه مكتب في مدينة دبي، ويعمل معه 50 هندياً آخر، حيث يوزعون المهام عليهم من استقبال تلك الحوالات من العمالة الهندية الموجودة في المملكة، وإيصالها لذويهم.
وذكر العامل خلال التحقيقات معه أنه اتفق مع شخصين في بلده بالعمل معهما في التحويلات المالية بعد قدومه للمملكة، لافتاً إلى أنه حينما جاء إلى مدينة جدة تواصل مع عمال هنود ونسق معهم لاستلام مبالغ تقدر بمليوني ريال، ومن ثم قام بتحويلها إلى شخص آخر في دبي، وفقاً لـ”الوطن”.
وأضاف أن الشخص المقيم في دبي لديه مكتب يعمل معه 6 أشخاص في تنسيق التحويلات، بمساعدة 50 هندياً يتعاملون مع مكتبه في استقبال حوالات العمالة الهندية المقيمة بالمملكة، لافتاً إلى أنه يتحصل على راتب شهري يبلغ 1500 ريال على هذا العمل.
وكشف العامل أن مصادر الأموال على حد علمه هي من عائدات سوبر ماركت ومطعم تديره عمالة هندية في جدة، مبيناً أنه لم يكن يعمل لدى كفيله ويتربح من هذا العمل بالإضافة إلى بيعه وتسويقه عباءات وفساتين على سيارة، مشيراً إلى أن بيعه للسيارة وتصريفه لبضاعته قبل سفره إلى الهند هو ما أثار الشكوك حوله بالتورط في تحويل أموال غير نظامية خارج المملكة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب