الأرصاد: رياح نشطة وارتفاع الأمواج لـ 2.5م في ثلاث مناطق
ضبط مقيم لترويجه 16 ألف قرص محظور في جازان
رينارد: نريد اللعب في النهائي
طيران ناس يدشن أولى رحلاته بين وجهة البحر الأحمر والدمام
برنامج ريف يحدد القطاعات المشمولة بالدعم في تبوك
15 قتيلًا وجريحًا بحادث سير مروع في مصر
سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز لعائلات اللاجئين شمال لبنان
منتخب اليمن يكسب البحرين ويودع خليجي 26
بوتين يعتذر لرئيس أذربيجان بسبب الطائرة المنكوبة
السعودية إلى نصف النهائي عبر بوابة العراق
-
21°
ذكرت صحيفة محلية أن وزارة الخارجية خاطبت الجهات الرسمية للحذر والاحتياط في التعاملات المالية مع إحدى عشرة دولة حول العالم، خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسيل أموال أو تمويل إرهاب.
وأوضحت صحيفة “مكة”، أن الوزارة أبانت أن هذا التحذير يأتي لعدم تقديم بعض تلك الدول إجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل إيران وكوريا الشمالية.
وأضافت الوزارة أن بقية الدول، وهي الجزائر والإكوادور وإثيوبيا وإندونيسيا وميانمار وباكستان وسوريا وتركيا واليمن، لم تلتزم بخطة العمل الموضوعة مع مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “قاتف”.
ودعت الخارجية وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد السعودي، لتزويدها بالإجراءات المتخذة في المملكة لمحاصرة الأموال المشبوهة في إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، ورفع نسخة منها إلى أمانة مجلس التعاون الخليجي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب