توضيح من التأمينات بشأن صرف تعويض الدفعة الواحدة
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 190 سلة غذائية في شبعا بلبنان
موعد مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان
لحظة تاريخية لـ كيليان مبابي مع فرنسا
زراعة 2.4 مليون شجرة مانجروف لتعزيز استدامة السواحل في السعودية
حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق في عسير
فيفا يستبعد ليون من كأس العالم للأندية 2025
أجواء ماطرة على عدة مناطق وسيول متوقعة
ليفربول يكشف تفاصيل إصابة أليسون
توزيع 200 ألف وجبة إفطار صائم بالمسجد الحرام يوميًّا
-
23°
تُحقق دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة مع رجل أعمال سعودي (63 عاماً) حرر شيكات بقيمة 40 مليون ريال بدون رصيد خلال عمليات بيع إبل.
وبحسب صحيفة “مكة” نقلاً عن مصادر مطلعة أن المتهم أحد ملاك الإبل وضمن الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل بأم رقيبة 1435، مشيرة إلى أن شرطة العاصمة المقدسة تبلغت عن شكوى ضده لتحريره شيكات بدون رصيد حيث تحوم حوله شبهة غسيل أموال.
وأكدت المصادر أن فرق البحث بشرطة الكعكية قبضت على المتهم وأحالته إلى جهات الاختصاص بعد جمع المعلومات عنه، حيث لوحظ دخوله في عمليات تجارية كبيرة ما بين استثمارات ونحوها خلال الفترة الماضية رغم عدم وجود قوة مالية سابقة لديه.
وأفادت أن المتهم شارك في مزايين الإبل بعد شراء عدد من رؤوس الإبل ذات السلالة المميزة، إذ حقق مراكز متقدمة في مشاركته، وعندما اكتشف مُلاك الإبل عدم وجود رصيد على الشيكات التي تم تحريرها جرى الإبلاغ عنه، لافتة إلى أن تجارة الإبل تعد أحد الأوجه الرئيسة لغسيل الأموال، حيث تتم المتاجرة بأموال مصدرها غير معلوم.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
خالد
منهو رجل الاعمال الي مسكووه